En el marco de la discusión de una reforma para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el Senador Toño Martín del Campo advirtió que, aunque comparte el objetivo central de la iniciativa, está en contra de posibles abusos, regresiones y afectaciones a derechos fundamentales.
El Senador reconoció varios elementos positivos de la propuesta, como la inclusión de criptomonedas y fideicomisos como actividades vulnerables, la obligación de identificar a los beneficiarios finales, el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, la creación de auditorías internas en sectores de riesgo y la vigilancia de Personas Políticamente Expuestas, “porque estamos en contra de la corrupción”, afirmó.
Sin embargo también sostuvo que la redacción actual de la reforma abre la puerta a usos discrecionales y pone en riesgo principios constitucionales como la privacidad y la proporcionalidad.
“Combatir el lavado de dinero sí. Fortalecer la transparencia, también. Pero nunca al costo de debilitar nuestras libertades”, dijo desde la máxima tribuna.
Entre los puntos de preocupación, subrayó la facultad que se otorga a la Secretaría de Hacienda para requerir datos e información personal sin orden judicial, incluso a órganos autónomos como el INE. También señaló que definiciones imprecisas, como “otras formas jurídicas análogas” o “actividades no definidas pero potencialmente vulnerables”, pueden generar inseguridad jurídica y afectar a pequeñas empresas.
“Una microempresa familiar que opera legalmente ahora tendría que cumplir con monitoreos al nivel de una institución financiera grande. Eso es desproporcionado”, añadió.
Finalmente destacó que México enfrenta un reto serio, pues según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el lavado de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB nacional, es decir, entre 26 mil y 65 mil millones de dólares anuales.
En este contexto, afirmó que es urgente cerrar los huecos por donde fluye el dinero ilícito.
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